Gobierno de Cuba intentó descarrilar juicio en Londres con condenas penales contra funcionarios del Banco Nacional de Cuba

Gobierno de Cuba intentó descarrilar juicio en Londres con condenas penales contra funcionarios del Banco Nacional de Cuba
Gobierno de Cuba intentó descarrilar juicio en Londres con condenas penales contra funcionarios del Banco Nacional de Cuba
---

los El gobierno cubano intentó descarrilar una demanda de sus acreedores de la deuda internacional ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales con el argumento de que la empresa CFR, la entidad querellante, intentó sobornar a funcionarios del Banco Nacional de Cuba (BNC).

Según documentos judiciales, la razón principal por la que el caso debe ser escuchado en Londres en enero de 2023 es precisamente que el tribunal rechazó la alegación clave de la demandada: que el CFR había sobornado al director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, actuar en contra de los intereses del BNC y de Cuba.

Según la parte cubana, de esta forma, la empresa CFR —con sede en el paraíso fiscal de las Islas Caimán— pudo actuar como fondo de buitrees decir: recomprar a bajo precio las deudas que Cuba acumulaba desde 1984 con instituciones financieras Crédito Lyonnais y instituto bancario italianopara inmediatamente perseguirlos agresivamente en un esfuerzo por cobrar su totalidad.

los solicitud por 72.122.664,70 euros fue presentada por el CFR contra el BNC y la República de Cuba el 18 de febrero de 2020, pero a fines de julio de 2021 el gobierno cubano ya había procesado y condenado a cuatro funcionarios del BNC involucrados en procesos relacionados con el CFR.

En estricto secreto, la Segunda Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana conoció el caso y dictó la sentencia 38/2021, el 26 de mayo de 2021, que impuso 13 años de prisión para Olivera Lozano por corrupción y otros presuntos delitos cometidos como Director de Operaciones del BNC.

En el mismo caso, el secretario del BNC, María Teresa Conde Zubeldiay hasta el presidente del BNC, René Lazo Fernández, a un año de prisión por incumplimiento de la obligación de conservar el patrimonio de las entidades económicas. También fue condenada a cinco años. funcionario apodado Martí, adscrita al servicio de la deuda externa del banco.

contrapunto

En respuesta a la demanda, Cuba invocó estas sanciones penales para desacreditar al CFR en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Afirmó que la sala del tribunal dijo que probó que entre el 25 y el 29 de octubre de 2019, un individuo llamado Jeetkumar Gordhandas, Actuando en nombre y con el pleno consentimiento del CFR, visitó en dos ocasiones a Olivera Lozano en la sede de la BNC en La Habana, con el fin de agilizar las diligencias.

El presidente del BNC, René Lazo (con camiseta manga larga) acompañado de un grupo de auditores de la entidad. Foto: BNC

Para ello entregó a Olivera Lozano 200 Pesos Cubanos Convertibles (CUC) y prometió el pago de 25.000 libras esterlinas. [ca. $35,000] a cambio de asistencia continua al CFR. El 25 de noviembre de 2019, Olivera Lozano firmó, selló y envió a CFR una carta confirmando que BNC aceptaba a CRF como nuevo acreedor de antiguas deudas con Crédit Lyonnais e Instituto Banco Italiano.

El gobierno cubano está representado en la demanda por Ben Davies, abogado general de PCB Byrne, una firma londinense especializada en fraude comercial y recuperación de activos.

Cuba alega que Olivera Lozano no estaba autorizada para dar tal confirmación, y que su firma por sí sola no era suficiente para otorgarla, aunque fuera acompañada del sello oficial del BNC, ya que el reglamento del BNC requería la firma del presidente o dos firmas de altos ejecutivos en casos que involucren montos superiores a $5 millones.

Le CFR a répondu que Gordhandas n’avait rien livré ni promis à Olivera Lozano, et qu’il n’avait même pas rencontré ce responsable ni aucun autre responsable du BNC, mais s’était plutôt rendu à Cuba le 25 octobre 2019 pour légaliser documentos.

Lo hizo tres días después, el 28 de octubre, en el despacho de abogados internacional, y al día siguiente voló de regreso. CFR agregó que el requisito de dos firmas se cumplió cuando la carta de confirmación fue autorizada por la cuenta de Zubeldía.

hola, presidente

La caída de la gracia Lazo Fernández Se atribuye a que, en nombre del BNC, fechó el 30 de diciembre de 2019 una carta a los abogados de CFR, en la época de la firma multinacional Gibson Dunn & Crutcher LLP, sin informar al gobierno cubano ni a los s. oponerse a las propuestas de transferencia de las deudas acumuladas por Crédit Lyonnais y el Instituto Banco Italiano.

Cuba sostiene en Londres que esta carta no obedecía a la intención de reconocer ni puede interpretarse como un reconocimiento de la validez de las propuestas.

El 1 de mayo de 2020, la página de Facebook del BNC anunció la salida de Lazo Fernández con el deseo expreso de “tener éxito en las nuevas tareas que se le encomiendan”. La presidencia del BNC pasó al vicepresidente Joscelín Río Álvarezsin que hasta el momento nadie haya sido autorizado a informar sobre el paradero de Lazo Fernández, quien publicaría su último tuit el 21 de mayo de 2020.

---
Captura de la página de Facebook del BNC.

Luego de su deslumbrante despedida el 30 de abril, Lazo Fernández continuó visitando la sede del BNC para ayudar con la transición del poder presidencial, pero fuentes consultadas por CiberCuba Relatan que un día su chofer dejó de preguntar en las oficinas dónde estaba el expresidente, porque su auto estuvo mucho tiempo en el estacionamiento sin ser rescatado.

Se maneja la versión entre empleados y familiares de Lazo Fernández de que fue llevado a Villa Marista para ser interrogado por la Seguridad del Estado.

Lazo Fernández y su entorno cercano recibieron varios mensajes de CiberCuba desde mediados de 2021, pero no han recibido respuesta.

Viaje a la semilla

Para el BNC y el Banco Central de Cuba (BCC), está bien que no sea lo mismo, pero es lo mismo. Ambos tienen su sede en la misma cuadra de La Habana Vieja: BNC, en el ex Banco Gelats (Aguiar #456, entre Lamparilla y Amargura), y BCC, en Cuba #402, también entre Lamparilla y Amargura.

Desde su fundación en 1948, el BNC ejerció las funciones de banco centralizado hasta que se creó el BCC por Decreto-Ley N° 172 del 28 de mayo de 1997.

R) Sí, Fidel Castro partió en dos la deuda externa de Cuba. La demanda en Londres se presentó contra Cuba y el BNC porque las deudas anteriores al 28 de mayo de 1997 permanecen bajo el registro, control, servicio y atención del BNC.

La empresa CFR formó la llamada club de londres negociar con el gobierno cubano un acuerdo similar al firmado en 2015 con la club de parís.

El gobierno cubano pagó 2.600 millones de dólares de los 11.100 millones que le debía al Club de París, pero en 2018 rechazó la oferta del Club de Londres, lo que obligó al CFR a demandar a la República de Cuba y al BNC.

El caso ha recibido amplia atención en los medios dedicados a la cuestión cubana desde la confirmación de la noticia de que la Alta Corte de Justicia de Londres ha decidido celebrar la audiencia el próximo mes de enero, aunque olvidamos mencionar que el motivo del fallo judicial fue el rechazo de la acusación clave de Cuba: que el CFR es un fondo buitre capaz de corromper a los funcionarios cubanos con fines nefastos.

En su respuesta a las defensas de Cuba, el CFR dijo que se trata de un fondo de inversión que buscó sin éxito convertirse en un “socio a largo plazo del gobierno cubano para reestructurar la deuda de manera justa y racional, en beneficio de todas las partes y sobre todo la base de las normas internacionales.

A este caso se sumó una segunda demanda a partir de mayo de 2021, cuando el banco londinense ICBC Standard interpuso una demanda similar contra el BNC y el gobierno cubano por unos 224,8 millones de dólares. ICBC Standard Bank es una subsidiaria del Industrial and Commercial Bank of China, el banco con la mayor cantidad de activos en el mundo.

Si bien se consideró que una decisión judicial contra el gobierno cubano en la Alta Corte de Londres podría significar un golpe demoledor para sus operaciones financieras internacionales, con un posible embargo de sus activos en el exterior, es una posibilidad que aún debe pasar por un proceso. largo plazo de prórroga legal. Casos como este pueden tardar años antes de que haya una orden para embargar los bienes del deudor, y las opciones estarían limitadas a emprender acciones fuera de la jurisdicción del Reino Unido.

CRONOGRAMA DE LITIGIO CON DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Etiquetas: gobierno cubano intento descarrilar juicio Londres con de condenas penales contra de funcionarios Nacional banco Cuba

Gobierno Cuba intentó descarrilar juicio Londres con condenas penales contra funcionarios del Banco Nacional Cuba

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

---

NEXT El cineasta noruego Bent Hamer presentará el repertorio cinematográfico en Cuba